Decizie 657/2002 a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor privind forma şi conţinutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacţii suspecte; Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limita minima este echivalentul în lei a 10.000 euro

Emitent

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPALARII BANILOR

Data

20 decembrie 2002

Monitorul Oficial

nr. 2 din 7 ianuarie 2003

• Legislație
• RO-Terminal