A7 a mutat 6,9 miliarde de dolari prin băncile globale
Grupul A7, o companie fintech susținută de Kremlin și înființată de oligarhul moldovean fugar Ilan Șor, a transferat peste 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, în ciuda sancțiunilor impuse Rusiei. Financial Times spune că a găsit sute de mii de fișiere din interiorul A7, care arată cum grupul a folosit companii-paravan, firme existente și documente falsificate pentru a intra în sistemul occidental de plăți. Printre băncile care au gestionat bani proveniți de la entități legate de A7 se numără Standard Chartered, DBS, Citigroup și Deutsche Bank. Sumele au trecut prin conturi deschise în mai multe centre financiare. Conturile deținute la Standard Chartered în Hong Kong a
- Data
- 22 septembrie 2026
- Surse
- Digi24