Rusia vrea să înghețe conturile la potriviri parțiale de nume
Rosfinmonitoring, autoritatea rusă de monitorizare financiară, propune ca băncile să poată suspenda timp de cinci zile lucrătoare tranzacțiile clienților ale căror date se potrivesc doar parțial cu informațiile unei persoane de pe lista „teroriștilor și extremiștilor”. Măsura nu este încă în vigoare: modificările au fost publicate ca proiect de reglementare, iar autoritatea vrea să închidă o lacună prin care persoanele restricționate pot folosi variante diferite ale numelui sau ale altor date de identificare. În prezent, băncile ruse trebuie să înghețe în termen de 24 de ore conturile persoanelor aflate pe lista Rosfinmonitoring. Regula propusă ar introduce o etapă intermediară pentru cazur
- Data
- 23 septembrie 2026
- Surse
- Digi24